नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े एक बड़े धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में मंगलवार को अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
ईडी ने यह कार्रवाई हरियाणा के फरीदाबाद स्थित
अल-फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में लगभग
25 ठिकानों पर दिनभर चली छापेमारी के बाद की है।
करोड़ों की अपराध आय का खुलासा
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी (ED) ने जवाद अहमद सिद्दीकी को उनके द्वारा किए गए वित्तीय अपराधों में उनकी दोषिता स्थापित होने के बाद गिरफ्तार किया है।
-
अपराध आय: जांच में करोड़ों रुपये की अपराध आय (Proceeds of Crime) सामने आई है, जिसे ट्रस्ट द्वारा परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में मोड़ा (diverted) गया था।
-
बरामदगी: ईडी ने छापेमारी के दौरान ₹48 लाख से अधिक नकद और महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जब्त किए हैं।
लाल किला विस्फोट मामले से जुड़ा केंद्र बिंदु
ईडी के अधिकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, मुखौटा कंपनियों के इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच का हिस्सा है।
यह विश्वविद्यालय लाल किला क्षेत्र में हुए कार विस्फोट मामले का भी केंद्र बिंदु रहा है, जिसके चलते अल-फलाह ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है। ईडी की कई टीमों ने मंगलवार सुबह 5:15 बजे से ही अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी।
.webp)
