नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने शुक्रवार को 3.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जब्त की है। ईडी के मुताबिक ये संपत्तियां 'माई क्लब ट्रेडर्स' नामक पोंजी स्कीम चलाने वाले व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से कमायी हैं। जब्त संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय भवन, कार्यालय भवन, वाणिज्यिक इस्तेमाल की जमीन समेत आरोपी मुहम्मद फैसल, अबु सुफियान और उनके सहयोगियों तथा संबंधित कंपनियों के बैंक खाते शामिल हैं।
केरल पुलिस की ओर से भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में दर्ज कई शिकायतों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है। इन मामलों में निवेश का झांसा देकर लोगों से बड़ी रकम जमा की गयी थी। ईडी जांच के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों को प्रतिदिन एक प्रतिशत जैसे अत्यधिक और अव्यावहारिक लाभ का वादा कर उन्हें लुभाया। इस योजना को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य उद्यमों में वैध ट्रेडिंग के रूप में पेश किया गया था, लेकिन यह एक पिरामिड शैली की धन संचरण योजना थी। इस योजना में नये निवेशकों को लाने पर 10 प्रतिशत कमीशन की पेशकश भी की गयी थी। जांच में यह पाया गया कि भारी जमा रकम वाली यह योजना इसलिये विफल हो गई, क्योंकि यह पुराने निवेशकों को लाभ देने के लिए नये निवेशकों के पैसे पर निर्भर थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पहचान छिपाने के लिए नकद में धन जमा किया गया। प्रिंसेस गोल्ड एंड डायमंड्स लएलपी और टोल डील वेंचर्स एलएलपी जैसी शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फिर इसका उपयोग संपत्तियां खरीदने में किया गया।ईडी ने इस मामले में चार जून को पांच स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें आपराधिक दस्तावेज, नकद संग्रह और निवेशकों के विवरण वाली डायरी और डिजिटल उपकरण जब्त किये गये थे। मामले की जांच जारी है।
