करोड़ों की जीएसटी चोरी के मास्टर माइंड रियासत के बारे में लखनऊ एसआईबी को मिला डाटा

मुरादाबाद। बोगस फर्मों के जरिए लकड़ी की खरीद-फरोख्त दिखाकर 85 लाख की जीएसटी चोरी में मुरादाबाद के विशेष जांच दल (एसआइटी) ने खुलासा किया था। गिरोह ने करीब 23 बोगस फर्में बनाई थीं और जीएसटी चोरी की थी। जीएसटी चोरी के मास्टर माइंड रियासत के बारे में लखनऊ एसआईबी को कुछ डाटा मिला है। राज्य कर विभाग मुरादाबाद में अपर आयुक्त ग्रेड 2 आरए सेठ ने शनिवार को बताया कि इसी आधार पर डाटा साझा कर मुरादाबाद और एसआईबी की टीम अन्य 25 फर्मों की छानबीन कर रही है।

राज्य कर विभाग ने लकड़ी से लदे दो ट्रकों को पकड़ने के बाद जांच के दौरान सात बोगस फर्मों के बारे में जानकारी हासिल की थी। जांच में आया कि इस गिरोह ने सौ करोड़ का टर्नओवर किया है। ट्रक चालकों से बरामद कागजात के आधार पर जांच में आया है कि इस गिरोह ने एक ही मोबाइल नंबर से सीतापुर जिले की भारत इंटरप्राइजेज और रोलेक्स फर्म का पंजीकरण कराया है। अन्य पांच फर्में अलग अलग नंबरों से पंजीकृत कराई गई हैं। इन फर्मों के संचालन के लिए पांच बैंकों में खाते खोले गए हैं।

अपर आयुक्त ग्रेड 2 आरए सेठ ने बताया कि लखनऊ से मोईन और काशीपुर से रियासत एटीएम और अन्य माध्यमों से पैसे निकालते हैं। काशीपुर से मास्टर माइंड रियायत ने हाल ही में साढ़े तीन करोड़ रुपये बैंकों से निकाले हैं। इस मामले में राज्य कर अधिकारियों ने बैंकों से एटीएम वीडियो फुटेज मंगाया है। विभाग की एक टीम ने जांच की तो पाया कि दो फर्मे सीमेंट और सरिया का बिल काट रही हैं। इन फर्मों का संबंध बोगस फर्मों से है।

बोगस फर्मों के बैंक खाते सीज करने के लिए शीघ्र ही राज्य कर विभाग निर्देश जारी करेगा। पता चला कि इस गिरोह का संबंध ठाकुरद्वारा और रामपुर के लकड़ी कारोबारियों से हैं। गिरोह ने हरियाणा में काफी मात्रा में लकड़ी की सप्लाई फर्जी कागजात के आधार पर की है। इस मामले में राज्य कर अधिकारियों ने बोगस फर्मों से जुड़ी 25 फर्मों का डाटा खंगालना शुरू कर दिया है।