वाराणसी/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कफ सिरप के अवैध कारोबार और ₹100 करोड़ के फर्जीवाड़े की जाँच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तेज कर दी है। बुधवार को ईडी की तीन सदस्यीय टीम ने वाराणसी में अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल के दो आवासों पर छापेमारी की।
फरार शुभम को समन, पिता कोलकाता से गिरफ्तार
- ईडी की कार्रवाई: लखनऊ जोन के सहायक निदेशक प्रवीण कुमार की अगुआई में ईडी टीम सबसे पहले शुभम के प्रहलाद घाट स्थित घर पहुँची, जहाँ कोई नहीं मिला। टीम ने वहाँ नोटिस चस्पा किया।
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सिगरा आवास पर हंगामा: इसके बाद टीम सिगरा स्थित आवास पर पहुँची, जहाँ शुभम की माँ मिलीं। टीम को देखकर वह रोने लगीं और हाथ जोड़ लिए। टीम ने उन्हें और मौके पर मौजूद शुभम की बहन को नोटिस की कॉपी रिसीव करवाई।
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फरारी: शुभम जायसवाल इस बीच दुबई फरार हो चुका है।
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पिता गिरफ्तार: सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वह भी दुबई या थाईलैंड भागने की तैयारी में था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।
₹25 करोड़ का फर्जी लेन-देन और संपत्ति की जाँच
शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जायसवाल और काशी के 28 दवा कारोबारियों के खिलाफ ₹100 करोड़ की 89 लाख शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री का मुकदमा दर्ज है।
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अवैध कारोबार: जांच में पता चला है कि भोला प्रसाद जायसवाल मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची के माध्यम से नकली बिलिंग कर अवैध सप्लाई कर रहा था।
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फर्जीवाड़े का खुलासा: एसआईटी जांच में भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में लगभग ₹25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन-देन का खुलासा हुआ है। अधिकांश फर्में फर्जी पाई गईं और संलिप्त खातों को फ्रीज कर दिया गया है।
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संपत्ति खंगाल रही ईडी: ईडी की टीम अब शुभम जायसवाल, उसके माता-पिता समेत रिश्तेदारों की समस्त चल-अचल संपत्ति का ब्योरा खंगाल रही है।
शुभम जायसवाल 8 दिसंबर को तलब
सहायक निदेशक प्रवीण कुमार ने शुभम जायसवाल को समन जारी किया है।
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तलब: शुभम को 8 दिसंबर को दस्तावेजों के साथ ईडी लखनऊ दफ्तर में तलब किया गया है।
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मांगे गए दस्तावेज: ईडी ने पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, समस्त चल-अचल संपत्ति की जानकारी, सभी कंपनियों/फर्मों की जानकारी (जिसमें शुभम डायरेक्टर, पार्टनर, शेयर होल्डर है), और 2015-16 से लेकर अब तक के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी है।
इस मामले में शुभम के मुख्य साथी अमित सिंह टाटा और एसटीएफ से बर्खास्त कॉन्स्टेबल आलोक सिंह को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।
