ED Axis Bank: सरवणा गोल्ड पैलेस मामले में एक्सिस बैंक को बड़ी राहत मिली है। पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) कोर्ट ने एक्सिस बैंक की याचिका स्वीकार करते हुए लगभग 70 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति बैंक को सौंपने का आदेश दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सरवणा गोल्ड पर फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए बैंक से भारी कर्ज लेने का आरोप है।
मामला कैसे शुरू हुआ
साल 2022 में ईडी की केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि सरवणा स्टोर्स और शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक साजिश के तहत एक्सिस बैंक, चेन्नई से लगभग 118 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। यह कर्ज पूरी तरह जाली दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया गया था।
ईडी ने की करोड़ों की संपत्ति जब्त
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि आरोपियों ने बैंक को इन्वेंट्री के बारे में गलत जानकारी दी और कर्ज की रकम को उन कार्यों में खर्च किया, जिनकी अनुमति बैंक ने नहीं दी थी। फोरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि कर्ज का इस्तेमाल अन्य वित्तीय संस्थानों का कर्ज चुकाने और ग़लत तरीके से संपत्ति बनाने में किया गया। इसी कड़ी में ईडी ने लगभग 70 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया था।
कोर्ट ने बैंक को लौटाई संपत्ति
लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद अब पीएमएलए कोर्ट ने एक्सिस बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी द्वारा जब्त की गई 70 करोड़ रुपये की संपत्ति अब एक्सिस बैंक की होगी। इस आदेश से बैंक को बड़ी राहत मिली है क्योंकि यह संपत्ति सीधे तौर पर बैंक के हितों से जुड़ी थी।
मामला अभी जांच में
हालांकि संपत्ति पर बैंक का अधिकार बहाल हो गया है, लेकिन ईडी की जांच अभी भी जारी है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कर्ज की रकम का इस्तेमाल किन-किन जगहों पर किया गया और इसमें कितने लोग शामिल थे।
9.png)
